提供免费入场券行为准则:002391 提供免费入场券缩写词:长清一份 公报号:2012-042

  江苏长清杀虫剂产业备有有限公司

  四届联邦储备委员会十九分之一次讨论会公报

  公司和董事会作为正式任务人事机关的抵押权A的确实性。、严格与完整性,缺少虚伪记载、给错误的劝告性的申报或重要人物忽略。

  江苏长清杀虫剂产业备有有限公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)四届董事会十九分之一次讨论会于2012年11月11日午前十时在扬州市江都区浦头镇江灵路1号公司讨论会室叫进来,这次讨论会由公司董事长于国泉修改叫进来,讨论会被警告由独一特别的人在11月1日交付,、肖像画法、向极度的董事发送电子邮件等、监事和初级管理人事机关。七名董事会身体部位应联结讨论会,董事会七名身体部位的现实参加影响。讨论会以现场开票的身材举行。,公司董事于国泉修改、黄楠张修改、周汝祥修改、于国庆修改、龚欣海修改、李中华鸨母、杨光亮修改在危险中联结了讨论会。。这次讨论会的叫进来、对中华人民共和国公司条例的关于规定。

  董事会的到思索,这次讨论会经过了以下出路。:

  一、开始供职7票、0票反、0弃权投票出路经过了在附近的由舆论决定委员会的提议。

  考虑到董事会四届任期截止,争辩《公司条例》和《公司条例》的关于规定,董事会开始供职提供食宿于国泉修改。、黄楠张修改、周汝祥修改、于国庆修改是第五届董事会非孤独董事;李中华鸨母、杨光亮修改、Ge Jun修改是第五届董事会的孤独董事。。(署长的简历如补遗所示)。

  前述的董事报考者中兼差公司初级管理人事机关承包的人事机关又由职工代表挑起董事人数一共未超越公司董事总人数的1/2。

  建议应指的是公司第三暂时股票具有者。,流行的孤独董事报考者的供职资历尚需经深圳提供免费入场券市所等接管机关立案复核无异议后方可指的是公司2012年第三次暂时股票具有者大会照顾。

  公司的孤独董事收回了每一协定。,《江苏长清杀虫剂产业备有有限公司孤独董事在附近的董事会换届由舆论决定的孤独看》详见2012年11月13日见报在巨潮教训网(www.cninfo.com.cn)的中间定位公报教训。

  二、开始供职7票、0票反、0票弃权的投票出路照顾经过了《在附近的叫进来公司2012年第三次暂时股票具有者大会的提议》。

  公司定于2012年11月28日叫进来2012年第三次暂时股票具有者大会。《在附近的20年度叫进来第三次暂时股票具有者大会的警告》仪式详见《提供免费入场券时报》2012年11月13日。、《奇纳河提供免费入场券报》及巨潮教训网(www.cninfo.com.cn)的中间定位教训公报。

  本公报。

  江苏长清杀虫剂产业备有有限董事会

  2012年11月13日

  附件:

  第五届董事会讨论会纪要

  于国泉修改,奇纳河国籍,生于1960年12月,本科学历,初级经济师,全国性优良村镇企业家。1978年度江都杀虫剂厂任务,1985年至1999年历任江都杀虫剂厂财务科长、副厂长、厂长;1999至2001年间,他挑起江苏长清集团有限公司董事长。、执行经理;2001年1月公司董事长为公司董事长、执行经理。

  于国泉修改具有本公司备有75,339,264股,为公司的现实把持人,它缺少被奇纳河证监会处分和O,缺少公司条例、公司条例不实行的事件。

  黄楠张修改,奇纳河国籍,生于1964年7月,两年制专科学校学历,初级经济师。1986年度江都杀虫剂厂任务,1992至1999挑起江都杀虫剂厂首座财务官;1999年至2001年任江苏长青集团有限公司副执行经理;公司董事从2001岁到2004岁、副执行经理、财务担任人;2004年度公司董事、常务副执行经理、财务担任人、董事会书记;2008年1月不再任董事会书记,2010年7月不再担任财务责任感。

  黄楠张修改具有本公司备有18,450,432股,与公司用桩支撑股票具有者、现实把持人及以此类推董事、监事暗中缺少一些碰。,它缺少被奇纳河证监会处分和O,缺少公司条例、公司条例不实行的事件。

  周汝祥修改,奇纳河国籍,生于1952年11月,高中学历。1971年度江都杀虫剂厂任务,江都杀虫剂厂执行经理1974至1999、车间首长、粗制滥造部首长、副厂长;1999年至2001年任江苏长青集团有限公司副执行经理;公司副执行经理2001至2006;2006年11月公司董事、副执行经理。

  周汝祥修改具有本公司备有12,300,288股,与公司用桩支撑股票具有者、现实把持人及以此类推董事、监事暗中缺少一些碰。,它缺少被奇纳河证监会处分和O,缺少公司条例、公司条例不实行的事件。

  于国庆修改,奇纳河国籍,生于1963年10月,两年制专科学校学历。1985年度江都杀虫剂厂任务,1987年至1999年历任江都杀虫剂厂车间首长、粗制滥造部首长;1999年至2001年任江苏长青集团有限公司副执行经理;公司副执行经理2001至2006;2006年11月公司董事。

  于国庆修改具有公司12的备有,300,288股,与公司用桩支撑股票具有者、现实把持人及以此类推董事、监事暗中缺少一些碰。,它缺少被奇纳河证监会处分和O,缺少公司条例、公司条例不实行的事件。

  李中华鸨母,奇纳河国籍,生于1962年5月,博士学历。1987年至1991年任用化学方法制造的感光材料技术开发集中性技师;1991年至1996年曾历任哈尔滨工程中学教员、兼职自称者;1998年到目前为止任中化化工科技沉思总院副教长兼总技师;自2009年11月起挑起公司的孤独董事。

  李中华鸨母未具有本公司备有,与公司及其用桩支撑股票具有者、现实把持人及以此类推董事、监事暗中缺少一些碰。,它缺少被奇纳河证监会处分和O,缺少公司条例、公司条例不实行的事件。孤独董事资历证书由奇纳河证监会处罚。

  杨光亮修改,奇纳河国籍,生于1965年1月,硕士学历。1987年至1992年任贵州农学院任课;1995年起到目前为止任石油和化学产业预调院技师、初级技师;2009 自novelist 小说家起挑起公司的孤独董事。

  杨光亮修改缺少具有公司的备有。,与公司及其用桩支撑股票具有者、现实把持人及以此类推董事、监事暗中缺少一些碰。,它缺少被奇纳河证监会处分和O,缺少公司条例、公司条例不实行的事件。孤独董事资历证书由奇纳河证监会处罚。

  Ge Jun修改,奇纳河国籍,生于1963年10月,博士学历,自称者,初级主任会计师,有教导主任会计师、教导资产评估教员历。金陵职业技术学院教员1986—2002;2002年至2011年5月历任金陵工学院商业学系系首长、商业学院院长、教诲事务部首长,2011年6月起任金陵工学院商业学院院长。

  Ge Jun修改未具有本公司备有,与公司及其用桩支撑股票具有者、现实把持人及以此类推董事、监事暗中缺少一些碰。,它缺少被奇纳河证监会处分和O,缺少公司条例、公司条例不实行的事件。孤独董事资历证书由奇纳河证监会处罚。

  提供免费入场券行为准则:002391 提供免费入场券缩写词:长清一份 公报号:2012-043

  江苏长清杀虫剂产业备有有限公司

  在附近的20年度叫进来第三次暂时股票具有者大会的警告

  公司与董事会、监事、初级管理人事机关抵押权公报的确实性、严格与完整性,缺少虚伪记载、给错误的劝告性的申报或重要人物忽略。

  江苏长清杀虫剂产业备有有限公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)四届董事会十九分之一次讨论会于2012年11月11日在扬州市江都区浦头镇江灵路1号公司讨论会室叫进来,讨论会决议叫进来第三次暂时股票具有者大会,现将关于事项警告列举如下:

  一、讨论会工夫:2012年11月28日午前09点和30点。

  二、讨论会网站:Yangz江都经济开发区三河城通道8号讨论会室。

  三、讨论会叫进来人:董事会。

  四、讨论会投票:现场开票。

  五、表达日期:2012年11月23日。

  六、讨论会本题:

  (1)照顾董事会由舆论决定的提议。

  1、由舆论决定于国泉修改为公司第五届董事会非孤独董事;

  2、由舆论决定黄楠张修改为公司第五届董事会非孤独董事;

  3、由舆论决定周汝祥修改为公司第五届董事会非孤独董事;

  4、于国庆修改获选为公司第五位孤独董事;

  5、由舆论决定李中华鸨母为公司第五届董事会孤独董事;

  6、由舆论决定杨光亮修改为第五届世界银行孤独董事;

  7、由舆论决定Ge Jun修改为公司第五届董事会孤独董事。

  (二)照顾在附近的中西部及东部各州的县议会由舆论决定的提议。

  1、由舆论决定周秀莱修改为股票具有者代表监事;

  2、由舆论决定吉志洋修改为股票具有者代表监事。

  在上的两项提议将由积聚开票制开票投票。。孤独董事和孤独董事的孤独投票;公司的第与某人击掌问候中西部及东部各州的县议会由3个超级的董事结合。,经这次股票具有者大会由舆论决定发生的股票具有者代表监事将与公司职工代表大会由舆论决定发生的职工代表监事协同结合公司第五届中西部及东部各州的县议会。

  前述的两项提议早已公司四届董事会十九分之一次讨论会及四届中西部及东部各州的县议会第十六次讨论会照顾经过,仪式详见《提供免费入场券时报》2012年11月13日。、《奇纳河提供免费入场券报》及巨潮教训网(www.cninfo.com.cn)的中间定位教训公报。

  七、讨论会联结者:

  (1)多达市完毕后的2012年11月23日(星期五)午后,在奇纳河提供免费入场券表达结算有限责任感公司深圳分行表达在册的本公司股票具有者或其付托代理人。

  (二)公司董事、监事和初级管理人事机关。

  (三)公司记住的证人法律顾问。

  八、讨论会表达事项:

  (1)表达工夫:2012年11月27日晚上8:30—11:30 时,午后2点:00—5:00时。

  (二)被答应人的表达网站和交付网站;:扬州市江都区浦头镇江灵路1号江苏长清杀虫剂产业备有有限董事会办公楼。字面意义请表明“2012年第三次暂时股票具有者大会”字样。

  (三)表达方法:

  1、人事栏股票具有者凭身份证和提供免费入场券账表达;代理人身份证、委任证书、客户的提供免费入场券账卡和基金身份证副本;

  2、具有党派身份证的团体代表、法定代理人资历证书或许团体的权利、提供免费入场券账卡和办公证营业执照硬拷贝;

  3、异地股票具有者可凭在上的关于证件采取字面意义或肖像画法方法表达(须在2012年11月27日午后5:00小时前发送或肖像画法到朕公司。,未受权电话机表达。

  九、以此类推安排

  1、同样讨论会要半歇。,列席股票具有者大会,珍宝交通。

  2、讨论会碰电话机:0514-86424918 ;肖像画法:0514-86421039。

  3、邮递区号:225218。

  4、碰人:马长青。

  专门地警告。

  江苏长清杀虫剂产业备有有限董事会

  2012年11月13日

  附件:

  授 权 委 托 书

  鉴定合格付托 (修改/鸨母)代表本公司/个人列席于2012年11月28日叫进来的江苏长清杀虫剂产业备有有限公司2012年第三次暂时股票具有者大会,我谨代表公司/个人对以下建议举行投票。公司/个人未对投票事项作出明白教导。,受让人可以行使表决权。,行使由舆论决定权的恶果是由我单位承当的。。

  寿命:自本付托书签名之日起至本世纪末。

  序号

  票据名字

  开始供职数

  一

  《董事会变换由舆论决定条例草案》

  1

  非孤独董事由舆论决定

  1.1

  由舆论决定于国泉修改为公司第五届董事会非孤独董事

  1.2

  由舆论决定黄楠张修改为公司第五届董事会非孤独董事

  1.3

  由舆论决定周汝祥修改为公司第五届董事会非孤独董事

  1.4

  于国庆修改获选为公司第五位孤独董事

  2

  非孤独董事由舆论决定

  2.1

  由舆论决定李中华鸨母为公司第五届董事会孤独董事

  2.2

  由舆论决定杨光亮修改为第五届世界银行孤独董事

  2.3

  由舆论决定Ge Jun修改为公司第五届董事会孤独董事

  二

  《公司监事变换由舆论决定条例草案》

  1

  由舆论决定周秀莱修改为股票具有者代表监事

  2

  由舆论决定吉志洋修改为股票具有者代表监事

  阐明:

  1、为前述的法案采取积聚开票方法。积聚开投票表决是每个SHA具大约开票一份的数量。,在为每个报考者开票时,应分派总投票表决。。

  2、未填、错填、无法识别的选票,而无开票权被凝视弃权。。

  3、委任证书对剪贴簿或硬拷贝无效。。

  付托

  客户身份证号码:

  客户签名:

  付托人(签名或盖印):

  校长身份证号码(团体股票具有者营业执照):

  付托人股票具有者账号:

  具有备大约客户数: 股

  付托日期: 年 月 日

  注:付托付托书、前述的体式的折叠或便宜效能。

  提供免费入场券行为准则:002391 提供免费入场券缩写词:长清一份 公报号:2012-044

  江苏长清杀虫剂产业备有有限公司

  在附近的四届讨论会第十六届讨论会出路的公报

  公司的极度的身体部位和中西部及东部各州的县议会均抵押权、严格与完整性,缺少虚伪记载、给错误的劝告性的申报或重要人物忽略。

  江苏长清杀虫剂产业备有有限公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)四届中西部及东部各州的县议会第十六次讨论会于2012年11月11日午前在扬州市江都区浦头镇江灵路1号公司讨论会室叫进来,讨论会警告于11月发放极度的监事。。讨论会由董事会主席叫进来并掌管。,讨论会应是3的监事。,3名有管理才能的人,中西部及东部各州的县议会主席周秀莱修改、李秋蓉修改,掌管、张春红修改在危险中联结了讨论会。。叫进来讨论会、公司条例和公司条例的关于规定。

  讨论会经过开票投票。,出路列举如下:

  一、开始供职3票、0票反、照顾了0次弃权投票出路并经过了董事会的提议。。

  四届监察长任期截止之我见,争辩《公司条例》和《公司条例》的关于规定,公司中西部及东部各州的县议会开始供职提供食宿周秀莱修改。、吉志洋修改是第五届中西部及东部各州的县议会的报考者。。(见掌管报考者简历补遗)。

  前述的监事报考者又二年内曾挑起过公司董事或许初级管理人事机关的监事人数未超越公司监事总人数的1/2,单一股票具有者提供食宿的监事未超越公司监事总人数的1/2。

  本建议应指的是给第三届暂时股票具有者大会。,获选的2名股票具有者代表监事将与公司职工代表大会由舆论决定发生的1名职工代表监事协同结合公司第五届中西部及东部各州的县议会。

  本公报。

  江苏长清杀虫剂产业备有有限公司中西部及东部各州的县议会

  2012年11月13日

  附件:

  第五届中西部及东部各州的县议会讨论会纪要

  周秀莱修改,奇纳河国籍,生于1951年6月,高中学历。1969年度江都杀虫剂厂任务,1972年至1999年历任江都杀虫剂厂车间首长、折磨和资金部首长、厂长副的、副厂长;1999年至2001年任江苏长青集团有限公司副执行经理;公司董事从2001岁到2006岁、副执行经理;2006年11月挑起公司监事、中西部及东部各州的县议会主席。

  周秀莱修改具有本公司备有12,300,288股,与公司用桩支撑股票具有者、现实把持人和总监、以此类推监事暗中缺少一些碰。,它缺少被奇纳河证监会处分和O,缺少公司条例、公司条例不得变换的事件。

  吉志洋修改,奇纳河国籍,生于1972年11月,两年制专科学校学历。1996年度江都杀虫剂厂任务,1999年至2001年先后在江苏长青集团有限公司粗制滥造科、门市部供职;2001年起在本公司技术开发部任务。

  吉志洋修改具有本公司备有7,687,680股,与公司用桩支撑股票具有者、现实把持人和总监、以此类推监事暗中缺少一些碰。,它缺少被奇纳河证监会处分和O,缺少公司条例、公司条例不得变换的事件。

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