海虹顺利地利益:2013概要的届暂时同伴大会警告

    纽带缩写词:海虹顺利地利益       纽带加密:000503         编号:2013-23

海虹聚会(顺利地利益)股份有限公司

第13届同伴大会概要的警告、监事、高级管理人员确保人显示的事实。、正确、使结合成为整体,无假记载、给错误的劝告性的情况或顺利地忽略。

海虹聚会(顺利地利益)股份有限公司(以下缩写词“公司”)第七届董事会十九岁次国民大会仔细考虑经过了就聚集 2013 年概要的次暂时同伴大会的打手势,详细的容量如次

一、国民大会聚集的基本情况

1。国民大会时期:2013年8月5日午前10点

2。圆图:文华大酒店18楼七室国民大会室,Wenhua Ro

三。国民大会时尚:现场时尚

4。国民大会会议召集人:董事会

5、列席国民大会

(1)2013年7月30日午后完毕后。,在中国纽带报户口结算有限责任公司深圳分行报户口在册的本公司全体的同伴或其代理人(授权书体式附后);

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)本公司从事掮客及特邀嘉宾。

二、国民大会仔细考虑

1、由舆论决定公司八号届董事会委员长

 由舆论决定八号届董事会董事申请求职者贾岩燕教师;

 由舆论决定八号届董事会董事申请求职者强健教师;

八号届董事会主席李旭教师的由舆论决定

由舆论决定八号届董事会申请求职者雍强教师。

八号届董事会孤独董事王宗花教师的由舆论决定

八号届董事会孤独董事王佩教师的由舆论决定

由舆论决定八号届董事会孤独董事朱建林教师。

2、八号次监视同伴代表中西部及东部各州的县议会的由舆论决定

王春霞八号届中西部及东部各州的县议会申请求职者由舆论决定

由舆论决定八号届中西部及东部各州的县议会主席邓楠教师。

三、同伴会国民大会报户口方法

1、报户口方法:

关于个人的简讯身份证、报户口报户口证明

付托代理人拥有我的身份证、授权授权书、报户口报户口证明

持有代表性的本身身份证、法定有代表性的资历证明或许AT、报户口报户口证明

2、报户口时期:2013 年 7 月 31 日-8 月 2 日工作时期(每天 8:30-12:00及 14:30-17:30)

3、报户口圆图:

网站报户口:授予纽带部

其它方法:异地同伴可以校运动队字母标志或副本方法护送列席报户口,副本以完成公司时期、记号抵达信。与会代表需在插脚国民大会前鉴定给打电话。。

四、其它事项

1、国民大会前卫

扩大:文华大酒店授予纽带部

前卫:王晨曦

碰给打电话:(0898)68510496

碰副本:(0898)68510469

邮递区号:570105

2、国民大会费

同伴大会国民大会半歇,分担同伴的膳宿,照料同伴。

本公报

海虹聚会(顺利地利益)股份有限公司

董    事   会

7月16日,二,13

授 权 委 托 书

兹付托      教师(喜欢指使他人的年轻妇女)代表本身列席海虹聚会(顺利地利益)股份有限公司2013 年概要的次暂时同伴大会,而不是行使由舆论决定权。

打手势                       打手势容量                             投票建议序号

协议弃权

由舆论决定公司八号届董事会1届董事会

 由舆论决定八号届董事会董事申请求职者贾岩燕教师;

 由舆论决定八号届董事会董事申请求职者强健教师;

八号届董事会主席李旭教师的由舆论决定

由舆论决定八号届董事会申请求职者雍强教师。

八号届董事会孤独董事王宗花教师的由舆论决定

八号届董事会孤独董事王光欣教师的由舆论决定

由舆论决定八号届董事会孤独董事Liu Jianguo教师。

2届八号次开会同伴代表由舆论决定

王春霞八号届中西部及东部各州的县议会申请求职者由舆论决定

由舆论决定八号届中西部及东部各州的县议会主席邓楠教师。注:请在修理一则下征募规划。,支持物手势病号。

可能性注册同伴流行的事物的暂时提案,承销人行使其次的投票权

1. 对暂时提案_________________________投要;

2. 对暂时提案_________________________投排斥;

3. 对暂时提案_________________________投弃权票。

以防承销人未能对前述的稍微每一提案作出详细象征,承销人可能的选择有权如本身的行动对这些推荐停止投票

同伴大会仔细考虑做成某事程序性事项,包罗但不限于由舆论决定监视者,同伴资历及其代理人资历审察,承销人可能的选择有代表本身的投票权:是/否

授权授权书的有效期为:自签发之日起见效。。

付托人(署名):                     承销人(署名):

客户解释:承销人的身份证号码:身份证

客户总量:签字日期

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